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总 经 理 工 作 报 告
来源:云顶官网 添加日期:2007-03-30 11:06:33

总 经 理 工 作 报 告
-----2007年3月15日在第三届董事会第六次会议上
尊敬的董事长及各位董事、监事:
我代表公司经理班子,向董事会汇报工作,请予审议。
一、2006年工作总结
2006年在董事会正确决策指导下,经理班子团结一致,全体员工齐心协力,较好完成了全年各项工作任务,全年各项指标完成情况如下: 
全年生产各类产品总计181492吨,完成年计划的118%,比上年同期增加20%;
全年采购各类主要原料191766吨,完成年计划的99%,比去年同期增加22%;
全年销售各类产品173460吨,完成年计划的99%,比去年同期增长20%,其中,出口产品4299吨,合同外汇金额379万美元,完成年度计划的165%;
实现主营业务收入82240万元,完成年计划的105%,比去年同期增加10.25%;
实现净利润1055万元,完成年计划的81.15%,比上年减少24.73%;
资产总计48656万元,比上减少220万元。
    下面,就2006年主要工作汇报如下:
1、项目研发及建设取得历史性突破 
C9石油树脂催化加氢项目中试获得成功。间戊二烯石油树脂项目获得成熟的生产技术,工程施工已经完成。公司成立以来一直努力开发的两个项目终获突破,标志着公司石油树脂生产技术达到国内先进水平。氢化C9树脂技术属国内首创,产品性能指标达到了国际水平。
2、顺利完成股权划转与股权分置改革
股权划转和股改工作在中油集团公司、大庆石化总厂及其他股东的大力支持和指导下顺利完成。中油集团公司成为公司的最终实际控制人。中油集团公司、大庆石化总厂及林源炼油厂作为公司原料、人才、技术等方面的强大后盾,使公司的经营环境得到了极大地改善,将促进公司健康、快速、可持续性地发展。股改完成后,原非流通股股东获得了上市流通权,有利于公司今后在资本市场上的进一步的发展。 
3、目标管理体系初步建立。
06年管理工作的重点是加强过程控制与目标管理。通过目标管理对质量、安全、生产、营销、财务等33项主要指标进行控制,并层层分解,落实责任,提高了装置平稳率和产品质量,降低了生产成本,全年节能降耗,节约成本费用支出433.13万元,初步形成了制度体系支持下的目标管理体系。
4、建立了“岗位责任联合检查制度”
检查作为过程管理的重要环节,分解落实责任作为目标管理的基本要求,岗位责任大检查本着“发现问题  落实责任  解决问题  提高效能”的原则,对管理体系的有效运行起了重要作用。
5、加强生产管理,确保装置安全、高效运行
修订完善各项作业指导文件,严肃生产纪律,设备完好率达98.5%,装置泄漏率控制在万分之三以下,各装置平均运行平稳率达96.25%,确保了装置长周期平稳生产。
加大安全投入和安全监察力度,强化安全管理工作。安全设施投入156万元,消除隐患22项。全年没有重大伤亡事故发生,轻伤2人,千人负伤率2.8%。修订了事故应急救援体系,并开展了预案培训和演练。
严格贯彻ISO9000质量体系标准,对质量管理体系进行两次内部审核和一次外部审核,关闭不合格项92项。全面完成了各项质量目标,产品出厂合格率达100%,目标产品产出率达93.51%,顾客满意度达到97%。
6、扩展营销网络,提高服务能力
以服务促销售,以物流带动信息流,全年新建销售网点2 个,新开发直接用户63家,8个新产品推向市场,开展9次市场调研,为客户提供现场服务49次,参加各种展会、见面会5 次,组织业务人员培训18次。营销网络遍及全国22个省自治区114个城市,产品出口到16个国家和地区。营销能力、服务能力有所提高。
7、加强纳税筹划与费用控制
在做好各项财务基础工作的同时,继续加强纳税筹划与费用控制。报批抵免企业所得税634.5万元,实际抵免企业所得税168.54万元,固定资产增值税(进项税)退税219.2万元,出口退税152.6万元,出口抵免税96.2万元。可控费用降低97.3万元。
8、充分发挥内部审计监查作用,有效控制财务支出
进行财务收支审计和离任审计16次,共提出审计意见37项,提出审计建议9项,作出审计决定15次,问题整改35项。
审计工程项目99项,工程报价1070.74万元,扣除公司材料费217.4万元,总审金额853.34万元,审减金额276.98万元,综合审减率32.45%,比去年的22.62%提高9.83%。
委托审计师事务所进行工程预算二次审计,报审总金额395.6万元,审后金额386.6万元,审减额9.04万元,审减率2.3%,比去年3.2%下降0.9%。
9、不断完善人力资源管理,激发员工的积极性
不断完善绩效考核办法,注重员工日常业绩的积累与考核。根据考核结果,解聘员工2名,评选出优秀员工48人。
加强培训,提高员工素质。举办各类培训班139期,有3137人次参加了培训,培训全能操作员16人,有6名员工攻读硕士研究生学位。
完善人力资源管理机制,实施竞聘上岗。全年对14个岗位进行了公开竞聘,共有32人参加了岗位竟聘,14人通过竞聘走上新的岗位,其中2人被聘任到公司中层管理岗位。
10、2006年工作存在的不足
1、未能完成1300万元的利润计划。
虽然有大庆石化原料供给量减少,焦油价格过高,一套聚丙烯装置长期停工待料等客观因素,但更应该在主观上查找原因,克服困难。
2、员工素质没有明显提高,培训的实效性差。
3、管理水准不高。现有的管理工作也只局限于基础工作及其完善,还应上台阶。
二、2007年重点工作安排
(一)工作目标
    1、实现销售收入10亿元,净利润1200万元,力争1300万元;
2、安全生产重大以上安全事故,千人负伤率少于3.5;
3、完成两个建设项目和两个论证项目:
建设项目:2500吨/年氢化C9树脂项目和10000吨/年间戊二烯树脂项目;
论证项目:15万吨/年C5综合利用和15万吨/年C9综合利用项目;
4、顾客满意度95%以上。
(二)2007年工作重点
1、抓好项目建设与论证工作
要抓好两个工程项目建设和两个项目论证工作。
继续抓好10万吨/年C5综合利用项目建设,今年计划完成两个子项目--2500吨/年氢化C9树脂和10000吨/年间戊二烯树脂工程项目建设。
同时,要做好15万吨/年C5综合利用项目、15万吨/年C9综合利用项目论证。
2、扩大产品内涵,向服务型营销转型
在原有市场定位和产品定位的基础上,把产品内涵扩大到服务上,提供优质产品的同时,提供优质的服务。在服务中获取信息、改进产品、赢得顾客,实现效益最佳的同时打造华科品牌。
3、继续抓好岗位责任制检查与落实
按照岗位责任联合检查制度的要求,组织好岗检工作。做到事事有人负责,事事有人监督,增强责任心和主动管理意识,全面提高管理水平。
4、深化目标管理,抓好管理体系有效运行
目标管理涵盖生产、营销、质量、设备、成本费用、财务核算与分析等方面,经过几年来的运行已初步形成体系。今年做好两个方面的工作。一是抓好目标分解,目标分解要到位,明确任务,落实责任。二是抓好过程管理,在目标与要求之间识别过程,建立管理方法,提高管理体系的有效性和效率。
5、抓好员工培训,人力资源规划与开发
抓好培训工作的过程管理,把理论学习和实际操作结合起来,建立有效的培训效果识别和评价方法,讲求实效,切实提高员工队伍素质。
人力资源事关公司的发展,要在提高现有员工队伍素质的同时,结合公司的下一步的发展规划,做好人力资源规划与开发,为公司的发展储备人力资源。
6、强化财务管理
财务工作要重点抓好四个方面工作。
一是要加强公司资金收支预算管理,做好全年的资金平衡与筹措,提高资金的使用效率;二是加强成本管理工作,做好可控成本的核算与分析;三是加强纳税筹划工作,认真研究各种税收政策,积极争取减免税优惠政策;四是作好财务分析,为节能降耗、挖潜增效、深化管理提供依据。
7、扩大审计范围,加强审计管理
审计工作要扩大审计范围和深度。
一是对财务审计要从对财务基础工作和费用审计扩展到对成本核算与纳税合理性的审计;二是对工程审计要从工程量审计扩展到对现场工程量签证审核,控制并降低各项工程费用支出。
2007年工作任务将更加繁重,我们坚信,在董事会的领导下,公司上下团结一心、共同努力,一定能够克服困难,完成全年的工作目标。

 
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